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LES PISCINES CLUB NÀUTIC, SOCIEDAD ANONIMA.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 3 de Mayo del presente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (43883) Roda de Berà (Tarragona) Urbanización Costa Dorada, Calle Sinia 22-24, el próximo día 6 de Junio de 2.025 a las 11 horas, en primera convocatoria , y el siguiente día 7 de Junio de 2.025 , a la misma hora, en segunda , con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.024.
Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.
Tercero.- Examen, y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.
Cuarto.- Modificación de los artículos uno, siete y veinticuatro de los estatutos sociales. El artículo uno, para una mejor redacción y adecuación a la legalidad vigente; el artículo siete para establecer la numeración correlativa de las acciones, la división del capital social en dos clases de acciones, y el
número de votos de cada una de las acciones, según la clase a la que correspondan; y el artículo veinticuatro, para adecuar la duración de los cargos a la legalidad actual.
Quinto.- Anulación de los resguardos nominativos de las acciones, y emisión de nuevos resguardos nominativos de las mismas.
Sexto.- Supresión del artículo 33 de los estatutos sociales de la compañía, por no ajustarse a la legalidad actual.
Séptimo.- Refundición de los estatutos sociales de la compañía, con introducción en los mismos de las modificaciones estatutarias indicadas y nueva redacción del articulado de dichos estatutos.
Octavo.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia los documentos referentes a las cuentas anuales, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Así mismo, en lo que hace referencia a modificación y refundición de los estatutos sociales de la compañía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, el texto íntegro de la modificación y refundición indicada y del informe sobre la misma, así como interesar la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
En Roda de Barà, a 3 de mayo de 2025
Fdo. Gerard Slim Rodríguez
Presidente del Consejo de Administración
Puedes descargar la convocatoria firmada en el siguiente enlace.
