ANUNCI EN LA WEB CORPORATIVA DE LA SOCIETAT
LES PISCINES CLUB NÀUTIC, SOCIETAT ANONIMA.
Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària.
Per acord del Consell d’Administració de la companyia, de data 3 de maig de l’any en curs, es convoca els senyors accionistes a Junta General, que tindrà lloc al domicili social de la companyia, situat a (43883) Roda de Berà (Tarragona), Urbanització Costa Daurada, Carrer Sínia 22-24, el proper dia 6 de juny de 2025, a les 11 hores, en primera convocatòria, i el dia següent, 7 de juny de 2025, a la mateixa hora, en segona convocatòria, amb el següent:
ORDRE DEL DIA:
Primer.– Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici tancat el 31 de desembre de 2024.
Segon.– Aplicació dels resultats de l’exercici esmentat.
Tercer.– Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d’Administració de la companyia.
Quart.– Modificació dels articles primer, setè i vint-i-quatrè dels estatuts socials. L’article primer, per a una millor redacció i adequació a la legalitat vigent; l’article setè, per establir la numeració correlativa de les accions, la divisió del capital social en dues classes d’accions i el nombre de vots de cada acció segons la seva classe; i l’article vint-i-quatrè, per adequar la durada dels càrrecs a la legalitat actual.
Cinquè.– Anul·lació dels resguards nominatius de les accions i emissió de nous resguards nominatius de les mateixes.
Sisè.– Supressió de l’article 33 dels estatuts socials de la companyia, per no ajustar-se a la legalitat actual.
Setè.– Refusió dels estatuts socials de la companyia, amb introducció de les modificacions estatutàries indicades i nova redacció del text dels estatuts.
Vuitè.– Precs i preguntes, i aprovació de l’acta.
De conformitat amb el que estableix l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar que qualsevol soci pot obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, una còpia dels documents relatius als comptes anuals que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.
Així mateix, pel que fa a la modificació i refusió dels estatuts socials de la companyia, i d’acord amb el que disposa l’article 287 de la Llei de Societats de Capital, tots els socis tenen dret a examinar, al domicili social de la companyia, el text íntegre de la modificació i refusió indicada i l’informe corresponent, així com sol·licitar-ne la seva entrega o enviament gratuït.
A Roda de Berà, a 3 de maig de 2025
Signat: Gerard Slim Rodríguez
President del Consell d’Administració
Pots descarregar la convocatòria signada al següent enllaç.
